پولشویی

پول شویی، اصطلاحی است که در طی چند دهه اخیر معرفی شده و به وفور در رسانه ها، مجلات و رادیو و تلویزیون از آن استفاده می شود. به شکل ساده و خلاصه شده، پول شویی به معنای ایجاد سرمایه از طریق انجام اعمال و جرایم غیر قانونی و سپس پاک کردن آثار جرم یا به اصطلاح «شستن» آن پول، از طریق انجام مجموعه ای از فعالیت های ویژه است. اثبات جرم بودن پول شویی در تئوری کاملا ساده است و هر کسی با خواندن همین دو تعریف دو جمله ای هم متوجه می شود که پول شویی جنایت بزرگی است. با این حال و در عمل، اثبات این که فعالیت های انجام شده از سمت شخص یا گروهی خاص، پول شویی هست یا خیر، به این سادگی نیست و به همین دلیل است که آشنایی هر چه بیشتر با پدیده پول شویی، مراتب آن و روش های انجام آن، نیاز به دانش کاملا تخصصی دارد. با این حال هنوز هم شرکت در دوره ای که پدیده پول شویی را به شما می شناساند، ممکن است بسیار عجیب برسد. در این مقاله سعی کرده ایم به این پرسش ها پاسخ دهیم که عبارت پول شویی به چه فعالیت هایی اطلاق شده و آشنایی با پول شویی چه اهمیتی دارد؟